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中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2020年第三次临时会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-24 09:09:15   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
  证券代码:002306              证券简称: ST云网             公告编号:2020-21  中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2020年第...

  证券代码:002306              证券简称: ST云网             公告编号:2020-21

  中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2020年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第三次临时会议于2020年3月20日以电子邮件及通讯方式发出通知,会议于3月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席8名,部分高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

  审议通过了《关于聘任严正山先生为公司副总裁的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

  根据《公司章程》的有关规定,经全体董事认真研究、讨论,一致同意聘任  严正山先生为公司副总裁,任期与第四届董事会任期一致(严正山先生简历详见附件)。

  三、备查文件

  1.第四届董事会2020年第三次临时会议决议;

  2.独立董事关于第四届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  2020年3月24日

  附件:严正山先生简历

  严正山,男,1959年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,高级经济师,具有董事会秘书任职资格;浙江省高级经济师协会会员,绍兴市社科联理事。曾担任浙江省绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任;绍兴市机电工业总公司(局)企管处副处长、办公室主任;浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理;浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司(现已更名为浙江世纪华通集团股份有限公司)董事会秘书;2008年9月至2011年10月任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书,2011年10月至2019年8月任该公司副总经理兼董事会秘书。

  截至目前,严正山先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未曾受过中国证监会及证券交易所的处罚和惩戒;经通过最高人民法院中国执行信息公开网综合查询,严正山先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

  中科云网科技集团股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第四届董事会2020年第三次临时会议关于聘任公司副总裁的相关议案进行了认真审阅,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:

  我们对严正山先生的工作经历等情况进行了审阅,认为其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,未曾受过中国证监会及证券交易所的处罚和惩戒,亦不是失信被执行人。本次副总裁的提名、聘任,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,因此,我们一致同意董事会聘任严正山先生为公司副总裁。

  独立董事:陈叶秋、邓青、林涛

  2020年3月23日

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